Поиск работы на сайте Jobvk.com
Разместить вакансию
Разместить резюме

Работа внутренний контроль и под фт в Москве



    Найдено вакансий: 80

  • Специалист ПОД/ФТ / Помощник контролера управляющей компании ПИФ / Операционист

    • от 80 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: участие в осуществлении контрольных мероприятий за деятельностью управляющей компании паевых инвестиционных фондов
    • Условия: работа на территории работодателя; возможность карьерного роста; испытательный
    • Требования: высшее профессиональное образование по специальностям юридической или экономической направленности (обязательно);
    Управляющая компания Меркури Эссет Менеджмент
    Москва

  • Контролер в УК ПИФ

    • от 150 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: контроль за соблюдением требований действующего законодательства РФ, в рамках лицензионной деятельности; разработка, актуализация
    • Условия: работа в офисе в центре Москвы, возможно согласование гибридного
    • Требования: высшее образование по специальностям «Экономика» или «Юриспруденция»; знание ФЗ от 29.11.2001 N 156 Об инвестиционных фондах;
    Стец Светлана Владимировна
    Москва

  • Юрисконсульт-помощник Директора Юридического департамента

    • до 100 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Ищем ответственного и внимательного юрисконсульта, который станет надежным помощником Директора Юридического департамента. По данной вакансии предусмотрена возможность профессионального роста.Обязанности- оказание помощи директору Департамента по следующим вопросам: • Правовая поддержка группы компаний ...
    Геополис, СЗАО
    Москва

  • Старший специалист по финансовому мониторингу

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Контроль внешнеэкономических операций и сделок клиентов на предмет соблюдения специальных экономических
    • Условия: Внутрикорпоративная культура, наполненная традициями; Участие в инновационных, амбициозных проектах и
    • Требования: Высшее образование; Опыт работы не менее одного года в подразделении кредитной организации по ПОД/ФТ
    БАНК ИНТЕЗА
    Москва
    Кожуховская

  • Project Manager (IT, логистика / доставка)

    • до 300 000 руб.
    • Удаленная работа
    • Опыт: более 6 лет
    • Полная занятость
    • � О компании Dex Мы — Dex, ИТ-компания, которая работает на рынке с 2006 года и помогает бизнесам создавать, развивать и поддерживать сложные цифровые продукты.Dex — это: ✨ полный цикл разработки: от аналитики и UX до высоконагруженной архитектуры;✨ собственная экспертиза в e-commerce, банкинге, логистике, ...
    Dex
    Москва
    найдена три дня назад
  • Работа в Телеграм
    TGWork
    • от 1000
    • Удаленная работа
    • Из дома
    • Без опыта
    • Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
    t.me
    Москва
    Найдена сегодня

  • Главный специалист отдела клиентского сопровождения (операционный документооборот)

    • от 115 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • График работы: 5/2 Пн-Пт с 9:00 до 18:00; Заработная плата 115 000 рублей (до вычета НДФЛ); 13-я заработная плата, возможны годовые премии. Официальное оформление с первого
    • Требования: Образование - высшее или неоконченное высшее; ОПЫТ РАБОТЫ В БАНКЕ ОБЯЗАТЕЛЕН, преимущественно - в операционном обслуживании ЮЛ, открытии счетов или аналогичном
    Держава , АКБ
    Москва
    Киевская

  • Сотрудник структурного подразделения по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ

    • до 110 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Проведение идентификации и актуализации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей; Выявление
    • Условия: Работа в компании с более чем 29-ти летним опытом и занимающей лидирующую позицию на рынке спецдепозитарных
    • Требования: Высшее экономическое или юридическое образование; Знание профильного законодательства (в том числе 115-ФЗ,
    Первый Специализированный Депозитарий
    Москва

  • Ведущий инспектор Отдела обязательного контроля Службы финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Контроль и осуществление выявления операций, подлежащих обязательному контролю, в соответствии с Правилами
    • Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ; Денежная компенсация питания; Акция «Приведи друга» - 12 000 за приведенных
    • Требования: Высшее экономическое/финансовое/юридическое образование, либо опыт работы не менее 3 лет по указанному
    ФОРА-БАНК, АКБ
    Москва
    Парк культуры

  • Начальник отдела ПОД\ФТ

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Условия: получение уникального опыта в мегарегуляторе; возможность профессионального и карьерного развития; привлекательная система мотивации; широкий социальный
    • Требования: высшее образование по специальности «экономика и управление» и/или «юриспруденция»; знание федеральных законов, основ гражданского, банковского, таможенного,
    Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
    Москва
    Октябрьская

  • Ведущий эксперт отдела ПОД/ФТ и принятие клиента

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Замещение специального должностного лица, ответственного за реализацию Правил внутреннего контроля при
    • Условия: Оформление по ТК РФ; Офис : м. Новослободская / Менделеевская (в пешей доступности); График 5/2, с 9.30
    • Требования: Высшее юридическое/экономическое образование; Опыт работы от 2-х лет на должностях, связанных с исполнением
    ФинЭкспертиза
    Москва
    найдена позавчера

  • Эксперт (Служба ПОД/ФТ)

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, Составление и направление в Уполномоченный орган
    • Условия: Территориальное место работы: ст. м. Арбатская, Арбатская пл., дом 1; Стабильный и прозрачный доход:
    • Требования: Знание 115-ФЗ, информационных писем, методических рекомендаций Банка России, Росфинмониторинга. Форматы,
    Всероссийский Банк Развития Регионов
    Москва

  • Руководитель направления антифрода (транзакционный бизнес)

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Требования к кандидату: Опыт работы в транзакционном антифроде не менее 3 лет. Глубокое знание законодательства в сфере ПОД/ФТ, карточных технологий и платежных систем. Понимание принципов фрод-мониторинга, схем мошенничества и поведенческой аналитики. Опыт организации и оптимизации рабочих процессов в этой области. Если вы
    РЕАЛИСТ БАНК
    Москва

  • Бизнес-аналитик (кадры)

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Сбор и анализ требований от внешних заказчиков (HR, бухгалтерия, подразделения бизнеса) Составление технической
    • Условия: Пятидневная рабочая неделя, гибрид (на этапе пилота офис до 80 %) . Оформление по ТК РФ. Белая и конкурентоспособная
    • Требования: Желателен опыт работы с Госзаказчиками/в Госзаказчике; Опыт участие в проектах по внедрению и развитию
    Системы Коммуникаций
    Москва

  • Контролер УК ПИФ

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: контроль за своевременным представлением отчетности, контроль за своевременным исполнением запросов, предписаний,
    • Условия: комфортабельный офис рядом со станцией метро Дмитровская; оформление по ТК РФ; премии по
    • Требования: высшее образование (юридическое/экономическое); опыт работы контролером в управляющих компаниях ПИФ не менее 2
    Инвестиционная компания Джи Пи Ай
    Москва

  • Специальное должностное лицо по внутреннему контролю (AML/СДЛ)

    • Полная занятость
    • Опыт: более 6 лет
    • Обязанности: Организация и ведение внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в соответствии с115-ФЗ. Разработка и актуализация
    • Условия: Работа в стабильной компании под надзором Банка России. Оформление по ТК РФ. Конкурентоспособная
    • Требования: Высшее образование (экономическое, юридическое или финансовое). Опыт работы в области внутреннего контроля,
    huntIQ
    Москва

  • Начинающий эксперт (Служба финансового мониторинга и валютного контроля)

    • Полная занятость
    • Без опыта
    • Условия: получение уникального опыта в мегарегуляторе; возможности профессионального и карьерного развития; привлекательная система мотивации; широкий социальный
    • Требования: высшее образование по направлениям подготовки: Финансы и кредит, Экономическая теория, Национальная экономика, Юриспруденция, Мировая экономика; знание
    Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
    Москва

  • Аналитик бизнес-процессов (АБС ЦФТ, направление ПОД/ФТ)

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Сбор, анализ и описание бизнес-требований на изменение текущих или запуск новых технологических процессов
    • Условия: Оформление согласно ТК РФ, белая заработная плата; Возможность выбора места работы: офис/гибрид/удаленный
    • Требования: Опыт работы технологом/бизнес-аналитиком, обладающим знаниями/опытом работы по одному или нескольким
    АБСОЛЮТ БАНК
    Москва

  • Специалист службы финансового мониторинга (ПОД/ФТ)

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Мы предлагаем: Прозрачная система оплаты труда и годовой бонус; Бессрочный трудовой договор; ДМС после испытательного срока; Гибридный график работы.
    Твои Платежи
    Москва

  • Главный специалист комплаенс (KYC, ПОД/ФТ)

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • A7 — это амбициозный проект в финансовом секторе, запущенный системно-значимым государственным банком ПСБ. Мы создаем будущее международных расчетов, обеспечивая своевременные и гарантированные трансграничные платежи для российских компаний, работающих на глобальном рынке. ВАШИ ЗАДАЧИ: Проведение комплексной ...
    А7
    Москва

  • Заместитель начальника Операционного управления

    • от 200 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • АКБ «НООСФЕРА» (АО) – надежный банк с безупречной репутацией, предоставляющий широкий спектр финансовых услуг корпоративным и частным клиентам. С момента своего основания Банк демонстрирует стабильный, планомерный рост, хорошие финансовые показатели и исключительную надежность. Всестороннее содействие ...
    АКБ НООСФЕРА
    Москва
    найдена позавчера
    • rteter
О сайте